أعلنت الشرطة الاتحادية الاسترالية اليوم السبت، أنها ضبطت ممتلكات مملوكة لصينيين في ملبورن، بقيمة 1ر4 مليون دولار (9ر2 مليون دولار أمريكي) وصادرتها لحساب صندوق حكومي في إطار تحقيق بشأن غسل أموال ...
أضاف ممثلو الادعاء في لاتفيا اتهامات أخرى لإيلمارس ريمسيفيكس عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لتشمل غسل أموال رشوة بقيمة 250 ألف يورو (280 ألف دولار) يواجه بالفعل تهما بتقاضيها من بنك تجاري تم ...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة قضية محاكمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بتهمة ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة ...
رفعت وحدة مكافحة الفساد التابعة لمنظمة الدول الأمريكية اليوم السبت دعوى ضد نجل رئيس هندوراس السابق بروفيرو لوبو بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة مخدرات في إطار تحقيق أوسع في إدارة والده بين عامي 2010 ...
صرح مسئول أفغاني بأنه تم إغلاق البنك التجاري الإيراني الوحيد في البلاد، وكشف عن أن الإغلاق تم لتورط البنك في غسل أموال. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، عن إميل هاشور المتحدث باسم البنك ...
أعلنت مجموعة نورديا المصرفية، أكبر مجموعة مصرفية في دول الشمال، اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها بنسبة 40% خلال الربع الأول، وقالت إنها قامت بتخصيص أموال من أجل دفع غرامات محتملة متعلقة بعمليات غسل ...
تقرر ترشيح رئيس الوزراء السويدي السابق جوران بيرسون لرئاسة المجموعة المصرفية السويدية "سويد بنك"، التي تصدرت العناوين مؤخرا بسبب مزاعم بالتورط في أنشطة غسل أموال وما تبع هذا من تحقيقات. وشغل بيرسون ...
نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال أسبوعين، في ضبط 39 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - اختلاس مال عام وتربح - احتيال مصرفى - غسل أموال – كسب ...
أعلنت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، أن النيابة السودانية فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسل أموال وحيازة أموال ضخمة. يأتي ذلك عقب ما نشرته جريدة المشهد السودانية، اليوم، أن فريقا من القوات المسلحة ...
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مشكلة المخدرات تُمثل إحدى أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري باعتبارها قضية لا تقل في أهميتها عن قضية مكافحة ...
أمرت محكمة بالمالديف، اليوم، باحتجاز الرئيس السابق عبد الله يمين بعد القبض عليه للاشتباه في تورطه بجريمة غسل أموال. واتهم يمين بتلقي مليون دولار من أموال الحكومة من خلال شركة خاصة، اسمها (إس.أو.إف) ...
أعلن ديميتار جورجيف رئيس وكالة الأمن الوطني البلغارية اليوم الأربعاء، أن بلاده تحقق في تحويلات مالية مشتبه بها بقيمة ملايين الدولارات من شركة النفط الفنزويلية الرسمية. وقال جورجيف، بعد اجتماع مع رئيس ...
أصدرت المحكمة الجنائية في الفاتيكان، اليوم الخميس، حكم الإدانة بغسل الأموال، وهو الأول بالنسبة لها، وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي للفاتيكان. وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سنتين وستة شهور بحق ...
قال مصدر لـ"رويترز" إن الشرطة الألمانية فتشت مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة دويتشه بنك في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم "أوراق بنما". وهوت أسهم أكبر بنك في ألمانيا 2.9 % بعدما ...
قال مكتب المُدعي العام في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، إن الشرطة داهمت ستة مكاتب لدويتشه بنك في فرانكفورت وحولها بسبب مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم "وثائق بنما". وأضاف المكتب أن ...
تحاول مجموعة "دانسك بنك" المصرفية طمأنة عملائها بأنها تفعل ما بوسعها لكشف الحقيقة في فضيحة غسل أموال وسط ما تردد حول توجيه أكثر من 9 مليارات دولار من الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة عبر فرع لها في ...
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، اليوم الثلاثاء، في قضية "غسل أموال"، يتهم فيها 3 أشخاص بجمع أموال دون ترخيص وإرسالها للخارج، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة، إلى 12 سبتمبر القادم، للاطلاع ...
اعتقلت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، وزير العمل الأسبق، إدواردو ثابانا، في مدينة فالنسيا شرق إسبانيا، بتهمة غسل أموال واختلاس مقدرات مالية، وحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" فقد كشفت التحقيقات ...
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات حولت في "عمليات غسل أموال" إلى الولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مهاتير قوله "حكومتي ...
صرح مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن محاولاتها تسلم الروسي ألكسندر فينينك، من اليونان، بناء على طلب أمريكي، وذلك فيما يتعلق بتهمة غسل أموال بقيمة تتراوح بين 4 إلى 9 مليارات ...
داهمت قوات الأمن الأرجنتينية مقر اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، ونادي اندبيندينتي، على خلفية اتهامات وجهت لكليهما تتعلق بعمليات غسل أموال، قام بها رئيس النادي المذكور هوجو مويانو، ونجله بابلو مويانو. ...
قالت مصادر فى هيئة الرقابة المالية، إن إدارة مكافحة غسل الأموال بالهيئة تُجرى تحقيقات موسعة، حول مصادر ورءوس أموال مجموعة من المستثمرين العرب فى البورصة. وكشفت المصادر عن أن الهيئة تلقت مذكرة شاملة ...
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال شهر يناير الماضى من ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وقضيتي غسل أموال من متحصلات تلك الأنشطة غير المشروعة فى إطار مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة ...
تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في ما إذا كانت الشركة الأمريكية سيبورد ومقرها كنساس، قد حاولت
قال المدعي العام في البحرين يوم السبت، إن رجل دين شيعيا سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي جمع أمو
أيدت، اليوم الثلاثاء، محكمة استئناف القاهرة، قرار النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية سارة بسام، التى ثبت تورطها فى وقائع غسل أموال شكيب خليل،وزير الطاقة الجزائرى، وزوجته داخل مصر، التى كشفت عنها أجهزة مكافحة غسل الأموال.
قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بضبط 45 قضية اختلاس, استيلاء, تسهيل استيلاء, إضرار خلال حملة أمنية مكبرة , وضبط 21 قضية غسل أموال , 36 قضية رشوة, 26 قضية في مجال الكسب غير المشروع, 102 ...
تسلم المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، كشف جديد بأسماء متهمين من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضايا غسيل أموال تمهيدًا لإرساله إلى النائب العام السويسري. وضمت ...
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، بوقف نظر قضية إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 19 مليار جنيه ، لحين الفصل فى ...
استأنفت منذ قليل نيابة أمن الدولة العليا، استكمال التحقيقات مع شقيقين متهمين بجريمة غسل أموال بقيمة 16.5 مليون جنيه من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فور وصولهم من محبسهم. وتحقق النيابة مع ...