بلغاريا تجمد حسابات بنكية لشركة النفط الفنزويلية للاشتباه في غسل أموال

أعلن ديميتار جورجيف رئيس وكالة الأمن الوطني البلغارية اليوم الأربعاء، أن بلاده تحقق في تحويلات مالية مشتبه بها بقيمة ملايين الدولارات من شركة النفط الفنزويلية الرسمية.

وقال جورجيف، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء بويكو بوريسوف والنائب العام سوتير تساتساروف والسفير الأمريكي إريك روبن، إن بلغاريا اتخذت هذه الخطوة بناء على معلومات من الولايات المتحدة.
وقال تساتاروفوف للصحفيين في صوفيا، إن التحويلات المذكورة تم إرسالها إلى حساب ائتماني في بنك بلغاري مع أوامر بإجراء مزيد من التحويلات إلى دول أخرى.

وذكر أن الأسباب المصرح بها للتحويلات، مثل شراء الغذاء والإسهامات في اتحادات الرياضة الفنزويلية،مريبة.

وسيتم اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات بشأن غسل أموال إلى حين إجراء تحقيق شامل بشأن البنك، الذي لم يذكر جورجيف اسمه. وأضاف أن الحسابات المشتبه بها سيتم تجميدها في تلك الأثناء.

يشار إلى أن الشخص المخول بالتعامل مع الحسابات البنكية يحمل عدة جوازات سفر، بينها جواز سفر بلغاري.