كيف يمكن كشف وقوع جريمة غسل أموال؟
كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة عن مكافحة جريمة غسل الأموال، أن اكتشاف جريمة غسل الأموال يتم من خلال: - تراخي أو مماطلة العميل أو الوسيط في تقديم البيانات والحقائق الجوهرية المطلوبة لإتمام العقد. - قبول المؤمن له بشروط تعسفية أو لا تناسب طبيعة الخطر المؤمن منه والاستعجال الشديد