ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
عقدت ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي اشتركت في تنظيمها ثلاث مجموعات إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، هي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ومجموعة مكافحة غسل الأموال لشرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، ومجموعة غرب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال (GIABA)، في الفترة من 30 يوليو الى 2 أغسطس 2019م، في أحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أكثر من 125 مشاركًا من 53 دولة و7 منظمات دولية.
وتهدف ورشة العمل إلى تبادل المعارف والخبرات في شأن المخاطر الناشئة والاتجاهات والطرق المستخدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمليات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشت في جلساتها العامة والفرعية القضايا الرئيسية التالية:
أ- استرداد الأصول المتحصلة من جرائم غسل الأموال المرتبطة بجرائم الفساد.
ب- الصرف الأجنبي غير الرسمي وغير المشروع.
ج- غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
د- التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال المرتبط بالإتجار بالحياة البرية.
وشكلت نتائج الورشة مداخلات مهمة في البحوث والدراسات الجارية وساعدت في تحديد اتجاهات وأساليب جديدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما سهلت تبادل أفضل الممارسات.
