الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بالدول المقصرة في مكافحة تمويل الإرهاب

أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، قائمة سوداء، كانت متوقعة بشكل كبير، تتضمن 23 دولة ومنطقة مقصرة في مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتضمن القائمة ملاذات مصرفية معروفة مثل جزر الباهاما وجزر يو.إس فيرجن الأمريكية، وكذلك دول دمرتها الحرب مثل العراق وسورية واليمن.

وسارعت الولايات المتحدة برفض الاتهامات الموجهة إلى مؤسسات أمريكية وقالت إنها لم تتوقع وجود شركات أمريكية في قائمة سوداء خاصة بجهود مكافحة تبييض الأموال.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن لديها "مخاوف مهمة بشأن جوهر القائمة والثغرات في عملية إعدادها"، مضيفة أن الولايات المتحدة ترفض إدراج مناطق "سواما وجوام وبورتوريكو وجزر يوإس فيرجن" الأمريكية في القائمة.

ووفقا للمفوضية، تعكس القائمة نهجا أحدث وأكثر صرامة لتقييم تدفقات الأموال القذرة، ومن ثم فإنها تلتزم بأحدث توجيهات صادرة عن الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، في يوليو الماضي.
من ناحيتها، قالت فيرا جوروفا، مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، إنه يتعين ألا يكون النظام المالي بالاتحاد الأوروبي وسيلة لغسل الأموال أو أداة لتمويل الجريمة، مضيفة أن الرسالة التي نريد إيصالها هو أن أوروبا منفتحة على الأعمال، إلا أن أوروبا ليست ساذجة.