العمل الدولية: إيران تتقاعس عن تنفيذ خطة مكافحة غسيل الأموال
قالت هيئة مجموعة العمل المالي إنها تشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة، أمس الجمعة، أنها أمهلت إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية، وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.
وتابعت: "تتوقع مجموعة العمل المالى بشكل عاجل أن تسير إيران سريعًا على مسار الإصلاح؛ لضمان معالجتها جميع البنود المتبقية فى خطة عملها".
وأوضحت أنها تتوقع أن تسن إيران تعديلات على قوانين مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر 2018، وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة فى ذلك الحين.
