إحباط محاولة تاجر مخدرات غسل مليونى جنيه فى القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة.
وتمكن المتهم من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، سلاح ناري، مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء "السيارات- والمعاملات المالية".
وقام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ مليوني جنيه تقريبًا.
