كشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ34 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية ، المعاملات المالية.

بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور 34 مليون جنيه تقريباً.