بحجم تعاملات مليون جنيه.. ضبط تاجر عملة شهير بالمنيا

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط أحد الأشخاص - تاجر عملة - شهير في محافظة المنيا لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ مليون جنيه في عام واحد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) بممارسة نشاطا إجراميا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد، ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقدا لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حاليا خارج البلاد".

كما تبيَّن أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.