حبس 3 لاتهامهم بالاتجار فى العملة بـ12 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًا، لاشتراكهم مع آخرين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، وبحجم تعاملات مالية بلغ خلال عام قرابة 12 مليون جنيه.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية عن أن المتهمين أشقاء اشتركوا مع 4 آخرين في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وقيام المتهمين بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي"، بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام باستبدالها من البنوك محققين نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكي"، لراغبى الحصول عليها مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات قيام المتهمين بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد، وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها لداخل البلاد صحبة اثنين منهم عبر منفذ السلوم البرى، وقيام اثنين آخرين بتغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية، بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وقيام المتهم المضبوط وآخر باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على ذوى العاملين المُشار إليهم، وتسليم باقي المبالغ إلى أحدهم "موظف بأحد مكاتب البريد" مستغلًا وظيفته، فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين المُشار إليهم من خلال حوالات بريدية، نظير عمولة يتقاسمونها فيما بينهم.
وضبط بحوزة المتهمين 1932 حوالة بريدية تم إجراؤها خلال عام 2019، بإجمالي مبالغ بلغت نحو 11967477 مليون جنيه، و(مليون و850 ألف جنيه، و1000 ريال سعودي، و2 هاتف محمول )