حبس رئيس شركة استثمار عقاري بتهمة غسل 27 مليون جنيه
أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بـ غسيل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وتبيّن ممارسة المتهم نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية على خلاف الحقيقة.
وتمكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 27 مليون جنيه.
