تونس تجمّد 120 مليون دولار بسبب شبهات تمويل الإرهاب
جمّدت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة التونسية، أموالاً بقيمة 350 مليون دينار (حوالي 120 مليون دولار)، وذلك على خلفية شبهات في عمليات وصفت بـ"المريبة" في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما كشف عنه محافظ البنك المركزي التّونسي، مروان العباسي.
وتتبع اللجنة التونسية للتحاليل مالية للبنك المركزي التونسي، وهي متخصصة أساسًا في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وأعلن مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة، عن اتخاذ 22 قرارًا بتجميد حسابات بنكية لها علاقة بتمويل الإرهاب وتبييض (غسيل) الأموال.
و قال مروان العباسي، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية خصّصت لمناقشة قرار مجموعة العمل المالي ”غافي“ لإخراج تونس من القائمة السوداء للدّول التّي تشكو منظّماتها نقصًا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الموال، إنّ هذه الأموال المجمدة تتوزع على 3.5 مليون يورو و2 مليون فرنك سويسري و104 ملايين دولار أمريكي و58 ألف دينار تونسي (حوالي 20ألف دولار)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف العباسي أن المركزي التونسي قام بتجميد 48 حسابا بنكيا سنة 2018.
وتأتي هذه القرارات، بعد أن أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصًا في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ شهر فبراير/شباط 2018.
