ضبط تاجري مخدرات متورطين بغسل 35 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تاجرين مخدرات لتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وتبين تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 35 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.
