ضبط متهمين بغسل 9 ملايين جنيه من الذهب بكفر الشيخ

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون.

كما تبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية- تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 9 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.