تاجر عملة يغسل 10 ملايين جنيه من أموال النقد الأجنبى بالإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه مسجون في قضية اتجار بالنقد الأجنبي- ومحبوس عامًا وغرامة مليون جنيه، لقيامه بغسل الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، بالإسكندرية.
وكشفت قوات الأمن قيام المتهم بشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، والقيام بالمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.
وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
