حبس عاطل لمحاولة غسل 10 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة غسيل الأموال، وبعد الاتجار في النقد الأجنبي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الممتلكات.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات أن تلك الممتلكات قدرت بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
كانت قد قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولة غسل مبلغ 31 مليون جنيه لإخفاء مصدرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين "4 منهم لهم معلومات جنائية"، ومقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم.
وتم عمل كمين والقي القبض عليهم، وكشفت التحريات قيام المتهمين بجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهاً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
