ماليزيا تتخذ إجراءات حازمة لمكافحة غسيل الأموال
أعلن البنك الوطني الماليزي، عن اتخاذ إجراءات جادة وحازمة في تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال محمد إبراهيم محافظ البنك، في تصريح لوكالة برناما الماليزية، إن البنك والمركز الدولي للتجارة والمالية بولاية لابوان هما الجهتان اللتان شاركتا في عملية التقييم مع منظمة آسيا والمحيط الهادئ تحت هذا المنهج الجديد.
وأضاف أن هذا المنهج ملتزم بالمعايير الدولية حول الشفافية والامتثال التنظيمي وكذلك تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مشاركة ماليزيا كعضو في هيئة فريق العمل المالي في فبراير الماضي تؤكد التزامها تجاه المعايير والممارسات في سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
