ضبط ربة منزل تتاجر في النقد الأجنبي بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة؛ من ضبط ربة منزل تتاجر في النقد الأجنبي ناحية مركز طما شمال المحافظة، بالاشتراك مع زوجها مقيم في إحدى الدول العربية.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بممارسة إحدى السيدات وزوجها - موجود بإحدى الدول للعمل بها - مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال تجميع زوجها مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين داخل البلاد، على دفع قيمة البضائع التي يشترونها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية، مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب زوجته بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، وعقب تلقيها التحويلات تسلمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، في مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني الموجود بإحدى الدول.

بالفحص تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغ 3 ملايين جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.