ضبط سمسار وعاطل لمحاولتهما غسل 7 ملايين جنيه من "نصب السفر للخارج"
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سمسار وعاطل للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وغسل 7 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما في الغربية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الغربية لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات والدراجات النارية).
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 7 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
