حبس متهم بغسل 34 مليون جنيه من تجارة المخدرات
قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، استمرار حبس تاجر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بغسيل الأموال بما يعادل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ومشبوهة.
وكشفت التحريات الأمنية عن أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية- عقارات- سيارات- شركات- مكاتب سيارات- مطاعم وكافتيريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 34 مليون جنيه.
