ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم في محافظة الإسكندرية؛ الإجراءات اللازمة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
