حبس مسجل خطر غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالجيزة
أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الخميس، بحبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في غسل 50 مليون جنيه في التجارة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه خبير علاجي عالمي يمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب "على خلاف الحقيقة" وترويجه لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وتبين أن المتهم تورط فى الاتجار فى الأدوية التى يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز 50 مليون جنيه.
