سقوط شخصين فى قضية غسل أموال بـ7 ملايين جنيه
كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه في تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية اتخذت حيال "شخصين- يقيمان بمحافظة القاهرة" لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وحاول المتهمان غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامهما بـ"تأسيس الشركات، شراء السيارات"، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ "7 ملايين جنيه تقريباً".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
