اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 متهمين بمحاولة غسيل 300 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات، وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام "الأجل"، نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية.
وتبين أن الشيكات "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والاستيلاء عليها بدون وجه حق، وامتناعهم عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، ومحاولتهم غسيل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات- شراء السيارات)،، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغيسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 300 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال.
