بـ1.5 مليون جنيه.. ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين بالخارج للاتجار بالعملة بسوهاج
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص وآخر يعمل بإحدى الدول سائق، مقيمان بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسال جزء منها للثاني مع بعض العائدين للبلاد والجزء الآخر من خلال تحويلات على حسابه بأحد البنوك، و يقوم الثاني عقب استلامها باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حالياً خارج البلاد ".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندي ما يعادل قرابة مليون و500 ألف جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
