2.5 مليون جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج
نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في محافظة قنا.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" وشقيقه - مقيمان بمحافظة قنا بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى من خلال تحويلات بنكية على حساباته البنكية ، حيث يقوم الأخير بإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 2٫364٫000 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
