ضبط شاب جمع 2 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج في سوهاج
نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط شاب اشترك مع أشقائه في الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
و أكدت التحريات تجميع 3 أشقاء "أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية"، مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي"، من خلال الشقيق الذى يعمل خارج البلاد وإرسالها لشقيقيه مع العائدين من الخارج، ليقوما بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
ومن ثم إعادة إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقيه، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
