اتهام شركة إيرانية ومالكيها بانتهاك العقوبات الأمريكية
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، اليوم الثلاثاء، أن شركة "بايمنت 24" قد ساعدت المواطنين الإيرانيين على التحايل على العقوبات الأمريكية، لإجراء عمليات شراء من شركات مقرها الولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة فقد اتهم جنائيًا سيد سجاد شهيدان، ووحيد فالي بالتآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، وغسل الأموال، وسرقة الهوية، والاحتيال الإلكتروني، وفقًا لقرار اتهام لم يُفصل أمس الاثنين في محكمة اتحادية في ولاية مينيسوتا.
وقال ممثلو الادعاء إن شهيدان، مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي البالغ من العمر "33 عاما"، اعتقل وتم تسليمه من المملكة المتحدة وتم توجيه الاتهام إليه أمس الاثنين، وادعى أنه غير مذنب، وفقا لوثائق المحكمة، كما لم يرد محام عام يمثله على الفور على طلب للتعليق.
ووفقًا للمدعين العامين، فقد فشلت الجهود المبذولة للعثور على معلومات الاتصال التي تم التحقق بخصوص "فالي"، كما لم تستجب الشركة على الفور لطلب التعليق.
و زعم المدعون أن "Payment 24"، التي كان لديها حوالي 40 موظفًا ولها مكاتب في إيران، وساعدت المواطنين الإيرانيين في المقام الأول على التحايل على العقوبات الأمريكية لإجراء المعاملات مع الشركات التي مقرها الولايات المتحدة من 2009 إلى نوفمبر 2018، مثل شراء برامج الكمبيوتر، وتراخيص البرامج، وخوادم الكمبيوتر.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على إيران، وتحظر تصدير السلع، أو التكنولوجيا، أو الخدمات الأمريكية إلى إيران.
قال المدّعون أن "شهيدان وفالي" قدما معلومات مضللة للشركات الأمريكية حول وجهات البضائع، مشيرين إلى أن "شهيدان" استخدما معلومات الإقامة الزائفة وجوازات السفر المزيفة للحصول على حسابات معالجة الدفع من الشركات الأمريكية.
