حبس متهم بغسل 123 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بغسيـل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسيل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسيل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه النيابة، المتهم بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "محاجر وإنتاج الطوب، والحفارات، واللوادر، والأوناش، وماكينات الديزل متنوعة الأحجام، ومناشير"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 123 مليون جنيه تقريبًا.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموالا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصوله على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، بعد الكشف عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا تخصص في ارتكاب جرائم النصب وتجارة المواد المخدرة، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
