ضبط متهم بـ«غسل» 50 مليون جنيه من عمليات التهريب
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (50 مليون جنيه) تقريبًا.
وكان المتهم قد سبق اتهامه فى العديد من القضايا المتنوعة "شيك، تبديد، ضرب"، والمحبوس حاليًا احتياطيًا قيد التحقيقات لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق لضلوعه فى عمليات تهريب.
كما مارس المتهم عدة أساليب تمثلت فى تأسيس الشركات والمساهمة فيها وشراء الفيلات السكنية والعقارات والأراضى والسيارات فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.
يأتي هذا في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتتبع ثرواتهم.
