اتحاد البنوك يعقد دورة حول مكافحة غسيل الأموال

يعتزم اتحاد بنوك مصر تنظيم دورة تدريبية عن المفاهيم الآلية المُتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الفترة من الأحد 14 أكتوبر حتى الثلاثاء 16 أكتوبر2018.

وتشمل الدورة الموضوعات التالية: الاعتماد على القواعد الآلية في التعرف على العملاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين، التصنيف الآلي للمخاطر وقواعد منهجية التعامل مع المخاطر، میكنة نماذج التعرف على العملاء، المفاهيم الآلية لمكافحة غسل الأموال، المفاهيم الآلية لمكافحة تمويل الإرهاب، المواءمة بين الأنظمة المصرفية الآلية وأنظمة المكافحة الآلية.