ضبط شخص لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج بحجم 850 ألف دولار
نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف، لقيامه وآخر يعمل بالخارج بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، بإجمالي مبالغ مالية 850 ألف دولار.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة، قيام كلًا من "شريف ج.ع" يعمل بالخارج، و"مصطفى م.م"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها إلى الثانى ليقوم بسحبها وتوصيلها إلى ذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية.
تم إخطار اللواء علي سلطان مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم الثانى.
وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف بلغت ( 850 ألف دولار أمريكى ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
