ضبط قضية غسل أموال بـ25 مليون جنيه

اتخذت مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر مقيم بمحافظة الجيزة.

كشفت قوات الأمن عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية، أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة وذلك عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.