ضبط تاجري عملة غسلا 7 ملايين جنيه في الغربية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات، لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذين من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة، مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.