ضبط صاحب مصنع غسل 5 ملايين جنيه بالقاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، الأربعاء، من ضبط صاحب مصنع؛ لاتهامه بالغش التجاري واستغلال مطبوعات مقلدة لترويج معسل مجهول وغسل أموال قيمتها 5 ملايين جنيه.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص صاحب مصنع دخان "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الغش التجارى من خلال استغلال موقعه الوظيفى.

ويقوم باستخدام مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق، الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.