بـ 40 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة يتاجر في النقد الأجنبي
تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب شركة استثمار عقاري متورط بالاتجار بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه.
و أكدت التحريات قيام صاحب شركة استثمار عقاري، حاصل على دبلوم ويعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة إرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 40 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
