اتحاد "البنوك" يعقد دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال
عقد اتحاد بنوك مصر، اليوم الأحد، دورة تدريبية عن المفاهيم الآلية المُتقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مدار ثلاثة أيام متتالية.
وتشمل الدورة الموضوعات التالية: الاعتماد على القواعد الآلية في التعرف على العملاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين، التصنيف الآلي للمخاطر وقواعد منهجية التعامل مع المخاطر، مَیكنة نماذج التعرف على العملاء، المفاهيم الآلية لمكافحة غسل الأموال، المفاهيم الآلية لمكافحة تمويل الإرهاب، المواءمة بين الأنظمة المصرفية الآلية وأنظمة المكافحة الآلية.
يُقدم هذه الدورة الخبير المصرفي، عمرو العنتبلي، رئيس الالتزام والحوكمة، ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسئول تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي ببنك فيصل الإسلامي المصري.
