سقوط تجار عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 7 ملايين جنيه
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"- شقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة".
ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، فتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (5٫300٫000) مليون جنيه مصرى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص- مقيم بالدقهلية "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالعملة الأجنبية من خلال تلقيه تحويلات مالية من أشخاص مقيمين بإحدى الدول نظير قيامه بتأجير الشقق السكنية لبعض الطلبة من ذات الدولة المقيمين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للدراسة، ويقوم باستلامها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيداً من فارق سعر العملة، والذى يعد عملاً من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (1٫970٫000 مليون جنيه مصرى).
