ضبط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في قنا

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص اشترك مع آخر في تجارة العملة من خلال تحويلات من الخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر بالعملة المصرية بالبريد المصري ، وهو مايعرف بنظام "المقاصة".

ويقوم المتهم الآخر عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم "المتواجد حالياً خارج البلاد".. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي 3 ملايين جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.