شراء السيارات.. الداخلية تضبط جرائم غسل أموال بقيمة 32 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال الدعاية والإعلان، مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها.. حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالي (32 مليون جنيه).

واجه قانون مكافحة غسل الأموال في مادته (14) من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين وذلك بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.