ضبط تحويلات مالية بمليوني جنيه في سوهاج

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تحويلات مالية غير مشروعة بقيمة مليوني جنيه في سوهاج.

أكدت التحريات بجنوب الصعيد قيام عامل معمارى، يعمل بإحدى الدول العربية، ونجله بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها لنجله حوالات بنكية على فرع أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 2% فضلًا عن الاستفادة من فارق العملة، وهو ما يعد عملًا من أعمال البنوك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى -نجل الأول-، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 2،000،000 جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.