ضبط قضايا نصب بـ«الملايين» في الاتجار بالعملة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط حاصل على دبلوم ومقيم بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وضبط بحوزته مبالغ مالية (عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته اعترف بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

وجرى ضبط مدير وشريك بشركة توكيلات تجارية ومقيم بالقاهرة (محبوس حاليًا على ذمة قضية تبديد) لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من شخصين بأسوان بلغ إجماليها 1،200 مليون جنيه و10،550 ألف دولار أمريكي بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال البرمجيات مقابل أرباح.

كما تم ضبط موظف بالمعاش، مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع نجله يعمل بإحدى الدول العربية، حيث يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهم المضبوط ليقوم بتوصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.

وضبط صاحب مكتب للاستثمار العقاري مقيم بسوهاج، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري وتلقي مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها 650 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وفي حملة مُكبرة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تسفر عن ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مطابع بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.