ضبط 4 أشخاص لاتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي
شنّت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملة أمنية استهدفت ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل عطور، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (مبالغ مالية عُملات أجنبية ومحلية)، وبمُواجهته اعترف بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.
كما تم ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل أدوات منزلية - مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية)؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متخذًا من محل "أدوات منزلية" خاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (عُملات أجنبية ومحلية)، وبمُواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي.
كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص (مسئول مكتب لتجارة الخيوط - مقيم بدائرة قسم أول شرطة المحلة الكبرى بالغربية)؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، متّخذًا من المكتب الخاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبَحوزته (عُملات أجنبية ومحلية) وبمُواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس مُقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج)، لاشتراكه مع شقيقه (يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بمواجهة المتهم أقرّ بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، كما تبين أن حجم تَعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفَحص المستندي ما يعادل مليوني جنيه مصرى، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
