ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بتعاملات 3 ملايين جنيه

واصلت مباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد.

ويقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق العملة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحري عنه الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (ثلاثة ملايين جنيه مصري)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.