ضبط 6 متهمين بالتورط في قضايا أموال عامة
نجح رجال "الأموال العامة"، في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بارتكاب وقائع الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والاحتيال المصرفى وغسل الأموال ومخالفات المطابع.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات، من تحقيق النتائج التالية:
ضبط (تاجر جلود، مقيم بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وضبطت بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهته اعترف بنشاطه فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته المبالغ المالية المضبوطة.
وضبط (عاملة بشركة خدمات عامة، مقيمة بالقاهرة)، لقيامها باستغلال طبيعة عملها (عاملة خدمات بفرع أحد البنوك بحلوان)، ووجودها أمام الفرع رفقة موظفى البنك القائمين بعمليات جرد المبالغ المالية الخاصة بماكينة الفرع، وقامت بإيهام الموظفين بمساعدتهم فى إجراء عمليات الجرد وتنظيف الماكينة والصيانة ومغافلتهم عقب ذلك والاستيلاء على مبالغ مالية قدرها (15600 جنيه) من الماكينة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
قيام أحد الأشخاص، مقيم بسوهاج، ومحبوس حاليًا على ذمة قضية نصب، بغسل الأموال حصيلة نشاطها الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات، وتلقى مبالغ مالية من المواطنين بلغ إجماليها خمسة ملايين جنيه مقابل أرباح، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
ولجأ المذكور إلى غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الشركات وشراء المعدات الثقيلة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5 ملايين جنيه) تقريبًا.
كما أسفرت حملة مُكبرة على المطابع بدائرة قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بإدارة مطابع دون ترخيص، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
