الأردن تفرض إجرءات جديدة على شركات الخدمات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب
طالبت هيئة الأوراق المالية بالأردن، اليوم الأربعاء، شركات الخدمات المالية، وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار المشترك باتخاذ إجراءات، لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن هذا القرار يأتي للتعرف على العميل ونشاطه عند تعامله مع أشخاص يتواجدون أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون أو يتواجدون في دول ذات مخاطر مرتفعة.
واشترط قرار الهيئة الحصول على موافقة المدير العام أو المدير المفوض أو من ينوب عنهما أصوليًا عند إنشاء علاقة عمل جديدة مع العميل أو لمواصلة علاقة العمل القائمة، والحصول منه على معلومات حول مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل.
كما اشترطت الهيئة الأردنية أن تكون الأموال المحولة من قبل العميل إلى هذه الجهات من خلال حساب باسمه لدى أحد المصارف الخاضعة لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
