ضبط وإحضار تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي
بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في اتهام تشكيل عصابي بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي.
وكشفت التحقيقات، أن أحد المتهمين سائق من الإسكندرية تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصي بأحد البنوك ليصرفها باستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحقيقات، أن حجم تعاملات المتهم وصلت خلال عام - طبقًا للفحص المستندي - إلى 400 ألف جنيه.
وقد أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين في القضية، على وجه السرعة للتحقيق معهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية حال ثبوت التهم السالف ذكرها عليهم.
