ضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه فى مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة مطروح)، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

كما حاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.