غسيل أموال صفحة 2

ضبط 5 تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه بجنوب سيناء

الثلاثاء 26/01/2021 11:52 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى غسـلوا قرابة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال التجار بالمواد المخدرة.

ضبط 125 طربة «حشيش» بحوزة شخصين في مطروح

الثلاثاء 12/01/2021 11:50 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، من ضبط 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين .

تفاصيل الحبس والغرامة لمحسن السكرى لغسل الأموال

الثلاثاء 05/01/2021 05:04 م

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في إعادة محاكمة محسن السكرى بتهمة غسل الأموال بالحبس 3 سنوات وغرامة 3 مليون دولار.

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

الثلاثاء 05/01/2021 09:27 ص

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم فى إعادة محاكمة محسن السكرى؛ لاتهامه في غسل الأموال.

ضبط 6 عناصر إجرامية غسلوا 25 مليون جنيه من المخدرات

الأحد 03/01/2021 01:13 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة المنوفية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم،

السعودية توقف شبكة هربت أموالا مشبوهة للخارج

الأحد 27/12/2020 10:15 م

ألقت السلطات الأمنية السعودية، القبض على أجانب لتحويلهم أموالا ضخمة إلى خارج البلاد بطرق مشبوهة تحت ستار كيانات تجارية..

ترحيل صفوان ثابت والسويركى والأزهرى لسجن طره بعد قرار حبسهم

الإثنين 07/12/2020 03:34 م

رحلت الأجهزة الأمنية صفوان ثابت مالك شركة جهينة، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق، وسيد السويركي مالك مجموعة محلات التوحيد والنور، لسجن ليمان طره بجنوب القاهرة.

سقوط متهمين بغسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 11/11/2020 12:16 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.

القبض على متهم بغسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 28/10/2020 12:10 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال متهم بغسـل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات.

ضبط 6 مسجلين غسلوا 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأربعاء 21/10/2020 12:33 م

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة تجاه 6 أشخاص لقيامهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط 4 متهمين بغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 06/10/2020 12:03 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

أوغلو يطالب بمحاكمة رجل أعمال إيراني متورط مع أردوغان في غسل أموال

السبت 03/10/2020 11:59 ص

طالب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، بضرورة محاكمة رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب في تركيا.

سريلانكا تصنف منظمة «خلافة دولة قطر» كيانًا إرهابيًا

الخميس 24/09/2020 03:49 م

أعلن سوندا ديشابريا الصحفي والمحلل السياسي السيرلانكي عبر حسابه على موقع تويتر، أن المباحث الجنائية في سيرلانكا قد أعلنت أمام القضاء أن مؤسسة «قطر الخيرية» كيان ممول للإرهاب.

وثائق مسربة تفضح تورط صهر أردوغان في تحويل الأموال لـ «طالبان»

الأربعاء 23/09/2020 01:50 م

كشفت وثائق مسربة نشرها تقرير موقع دويتشه الألمانى تورط صهر الرئيس التركى بيرات البيرق وحليفه أحمد جاليك في تحويل الأموال لطالبان

ضبط 4 متهمين بغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 01/09/2020 11:15 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 من العناصر الإجرامية؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ضبط 4 تجار مخدرات لغسيل 5 ملايين جنيه

الأربعاء 26/08/2020 11:44 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 مسجلين خطر ؛ متورطين بالاتجار في المواد المخدرة وغسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه.

«غسل 3 ملايين جنيه».. ضبط صاحب شركة يتاجر فى النقد الأجنبى

الجمعة 21/08/2020 01:38 م

نجحت مباحث الأموال العامة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 3 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

ضبط قضية غسل أموال بـ5 ملايين جنيه و3 آلاف دولار

الثلاثاء 18/08/2020 01:09 م

شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة على مستوى الجمهورية استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه في العقارات

الجمعة 07/08/2020 12:12 م

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

نيابة الكويت تستعلم عن حسابات مصرفية لمتهمين بالاتجار في البشر

السبت 25/07/2020 09:44 م

طلبت النيابة العامة الكويتية من البنوك موافاتها ببيانات الحسابات المصرفية لـ39 شخصًا وشركة بينها، يشتبه في تورطهم بقضايا غسيل أموال واتجار بالبشر. وكشفت مصادر كويتية، اليوم، عن أن الأسماء المطلوب ...

قبرص تصادق على تسليم عنصر من حزب الله لأمريكا بتهمة «غسيل الأموال»

الأحد 19/07/2020 01:16 م

صادقت المحكمة العليا فى قبرص،على أمر تسليم رجل يشتبه بأنه أحد أعضاء حزب الله اللبنانى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في قضية غسيل أموال

ضبط 8 أشخاص غسـلوا 75 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين 06/07/2020 12:20 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، خلال شهر يونيو الماضي، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية، مقيمين بالإسماعيلية وجنوب سيناء، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على ...

ضبط عصابة غسلت 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

الإثنين 06/07/2020 12:00 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 3 من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ...

محكمة فرنسية تقضى بالسجن والحجز على أموال رفعت الأسد

الأربعاء 17/06/2020 02:11 م

أصدرت محكمة في باريس اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بسار الأسد.

مناقشة الشهود في محاكمة محسن السكري.. 19 يوليو

الأربعاء 17/06/2020 01:33 م

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال، إلى جلسة 19 يوليو المقبل؛ لمناقشة الشهود مع استمرار حبس المتهم. واستمعت المحكمة برئاسة المستشار ...

دفاع «محسن السكري» يطلب مناقشة الشهود في «غسيل الأموال»

الأربعاء 17/06/2020 01:03 م

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسيل الأموال.

أليكس صعب «عراب الفساد»..علاقات مشبوهة مع تركيا وإيران وفنزويلا

الأحد 14/06/2020 04:42 م

أعلنت سلطات جمهورية الرأس الأخضر يوم الجمعة الماضية، إلقاء القبض على أليكس صعب رجل الأعمال الكولومبي لبناني الأصل.

اعتقال رجل حزب الله فى أمريكا اللاتينية بتهمة غسيل الأموال

الأحد 14/06/2020 10:33 ص

ألقت سلطات جمهورية الرأس الأخضر، القبض على رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، المرتبط بحزب الله.

إيداع محسن السكري داخل قفص الاتهام في «غسل أموال»

الخميس 04/06/2020 10:46 ص

أودعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، المتهم محسن السكري بتهمة غسيل أموال مرتديا ملابس السجن داخل قفص الاتهام تمهيدا لبدء جلسة ...

ضبط 8 غسلوا 15 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 02/06/2020 12:38 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.