رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم بغسيل قرابة 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

دولارات
دولارات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية "محبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا"- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسيل تلك الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء (الوحدات السكنية وسيارات). 

 

وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسيل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبا).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.